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NORMATIVA NACIONAL
LEYES

 

  • Ley Nº 1015/97 que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de Dinero y Bienes.

    pdf

  • Ley Nº 2298/03 aprueba y ratifica la Convención de la Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.

    pdf

  • Ley Nº 2302/03 que aprueba la Convención Interamericana contra el terrorismo.

    doc

  • Ley Nº 2381/04 que aprueba el Convenio Internacional para la supresión del financiamiento del terrorismo.

    doc

  • Ley Nº 2378/04 que aprueba la Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando estos tengan trascendencia internacional.

    doc

  • Ley Nº 3440/08 que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 1160/97 Código Penal y en especial el art. 196.

    internet

  • Ley Nº 3783/09 que modifica los artículos 1º, 13º, 19º, 26º, 27º, 28º, 29º y 30º de la Ley Nº 1015/97 que Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes.

    doc

  • Ley Nº 4024/10 que Castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo.

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RESOLUCIONES

 

  • Resolución Nº 349/2013 emanada de la SEPRELAD que aprueba el reglamento de prevención de lavado de dinero (LD), financiamiento del terrorismo (FT) y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP), basado en un sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP para los sujetos obligados supervisados por la superintendencia de bancos.

    pdf

 

OTROS

 

  • Carta Orgánica del BCP – Ley Nº 489

    pdf

 

Internacionales - Documentos de interés

 

  • FATF GAFI - Las 9 recomendaciones

    pdf

  • FATF GAFI - Las 40 recomendaciones

    pdf

  • CICAD - Reglamentos

    pdf

 

Internacionales - Enlaces de interés

 

  • Página Oficial de la FBI

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  • Página Oficial de la Interpol

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  • Financial Action Task Force on Mondey Laundering

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  • NNUU – Listado oficial

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